I professionisti dello Studio forniscono assistenza a banche e imprese in relazione ai profili penali della normativa antiriciclaggio.  L’esperienza accumulata nei processi penali a carico di persone ed enti per reati di riciclaggio e reimpiego di denaro consente ai professionisti di Simbari Avvocati Penalisti di fornire un importante contributo agli organi aziendali nella predisposizione di protocolli e di controlli efficaci. 

I professionisti dello Studio sostengono le imprese che vogliono mantenere un alto profilo etico e sono capaci di individuare le aree di attività aziendale a rischio di corruzione.  Attraverso l’analisi del business, lo Studio supporta le imprese nella predisposizione di politiche di contrasto al fenomeno criminale, sfruttando la sensibilità e l’esperienza maturata nei processi per reati contro la Pubblica Amministrazione e la conoscenza delle dinamiche interne di società e imprese. 

L'attività di contrasto al Cybercrime è fondamentale in un'epoca in cui la tecnologia digitale è sempre più diffusa e le minacce informatiche sono sempre più sofisticate. L’aumento delle attività commerciali online ha determinato un aumento dei reati informatici, come il phishing, il ransomware e l’hacking. Questi reati possono avere gravi conseguenze per le vittime, tra cui la perdita di dati sensibili, l’esposizione a frodi finanziarie e la violazione della privacy. Per questo motivo, è fondamentale avere a disposizione professionisti preparati ed esperti di cybercrime, in grado di proteggere i propri clienti e di perseguire i responsabili di tali reati. Lo Studio ha coltivato competenze specialistiche nei diversi settori dei crimini informatici. Si occupa della difesa in giudizio di vittime di crimini informatici o di persone accusate di questi reati. Le attività svolte dallo Studio muovono da una profonda conoscenza delle questioni tecniche sottese alle norme che puniscono le condotte criminali legate all’informatica e comprendono la consulenza, la difesa in giudizio e la predisposizione di indagini difensive.

La conoscenza delle novità normative e giurisprudenziali in materia ambientale è fondamentale per assistere le imprese nella prevenzione del rischio e per la difesa nel processo penale contro individui e enti. I professionisti dello Studio curano l’aggiornamento sui temi ambientali e offrono formazione al personale addetto, anche nel contesto della predisposizione dei Modelli Organizzativi ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.

L’esperienza nei processi più importanti nei confronti di Banche ed Enti Finanziari consente a Simbari Avvocati Penalisti di sostenere i clienti sia nella prevenzione del rischio che nella difesa tecnica nel processo. La consulenza alle banche copre tutte le aree di attività e si concentra sulle tematiche di concessione del credito, sui rischi legati all’impiego del capitale di risparmio e sulla trasparenza nei confronti degli organi di vigilanza.

L’assistenza alle imprese in ambito penale edilizio e urbanistico impone una approfondita conoscenza della normativa di settore e delle sue applicazioni giurisprudenziali. Lo Studio assiste i propri clienti nella prevenzione e gestione del rischio e nella difesa nei processi penali anche avvalendosi di accreditati esperti della materia.

Il Covid e la successiva crisi economica hanno aumentato il rischio di contestazione dei reati fallimentari e di bancarotta. Le imprese spesso sono chiamate a gestire situazioni di profonda tensione finanziaria o di insolvenza, con il ricorso a procedure concorsuali e di composizione negoziata. I professionisti dello Studio forniscono consulenza e assistenza a imprese e advisor finanziari per evitare rischi di natura penalistica nella gestione della crisi. I professionisti assistono altresì in giudizio imprenditori e amministratori di società accusati di bancarotta e di altri reati finanziari per il loro ruolo di gestione e di rappresentanza delle imprese.

L’esperienza maturata dal proprio fondatore in oltre un ventennio di processi penali in materia di pubblica amministrazione consente allo Studio di garantire un alto livello di assistenza in giudizio e di prevenzione dei fenomeni criminali in materia, attraverso la predisposizione di Modelli Organizzativi efficaci per contrastare i comportamenti criminosi.

Lo Studio assiste imprenditori e amministratori di società accusati di reati di falso in bilancio e di altri crimini societari, potendo contare su professionisti di lunga esperienza in vicende giudiziarie in questo settore, anche di rilevanza mediatica. I professionisti dello Studio, grazie alla loro esperienza anche in società di consulenza e di audit, sono in grado di svolgere consulenza per i clienti che vogliono mantenere un approccio di assoluta trasparenza verso il mercato. Supportano inoltre professionisti ed advisor in relazione ai potenziali riflessi penalistici di operazioni straordinarie e di M&A.

Grazie all’esperienza ventennale del fondatore Armando Simbari nei più importanti processi penali tributari della storia giudiziaria italiana, lo Studio garantisce elevata competenza nella difesa di persone ed enti per reati di frode fiscale, di dichiarazione infedele, di esterovestizione e stabile organizzazione occulta e in tutti i crimini legati alla evasione delle imposte e dell’IVA. L’assistenza ha riguardato e riguarda anche società nazionali ed internazionali e gode del supporto dei più competenti e accreditati consulenti tecnici del settore. I professionisti dello Studio affiancano e supportano il lavoro di professionisti e consulenti impegnati nella difesa e nella rappresentanza degli enti nelle verifiche tributarie, curandone gli eventuali riflessi penalistici. Supportano inoltre professionisti ed advisor in relazione ai potenziali aspetti penalistici di operazioni di ristrutturazione fiscale.

Lo Studio fornisce assistenza alle imprese che vogliono garantire la tutela della salute dei propri lavoratori dipendenti e mostrano attenzione e sensibilità alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Garantisce la difesa del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti nei processi penali per lesioni e omicidio colposo in conseguenza di violazioni della normativa antinfortunistica. Difende anche gli enti dalle contestazioni formulate ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Con l’introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, è sorta l’esigenza di strutturare dei meccanismi di compliance aziendale che consentano alle società di controllare l’operato di apicali e dipendenti  in modo da evitare la commissione di reati.  Lo Studio ed i suoi professionisti hanno maturato nel corso degli anni una profonda conoscenza del settore, anche grazie a pregresse esperienze in società di consulenza, affiancando le aziende nella predisposizione dei Modelli Organizzativi e mettendo a disposizione le proprie risorse e competenze per l’espletamento dei ruoli di vigilanza e controllo interno.  I professionisti di Simbari Avvocati Penalisti predispongono con i propri clienti un programma di formazione continua allo scopo di diffondere la conoscenza del Modello Organizzativo all’interno dell’azienda e promuovere la cultura della legalità ed i valori etici a cui la società cliente si ispira.  L’avv. Armando Simbari ed i componenti del suo Team di lavoro vantano altresì una consolidata esperienza nella difesa giudiziaria degli enti, avendo acquisito mandati difensivi per le persone giuridiche in processi penali per reati finanziari, contro la pubblica amministrazione, in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali.