Diritto Penale Bancario e dei Mercati Finanziari

L’esperienza nei processi più importanti nei confronti di Banche ed Enti Finanziari consente a Simbari Avvocati Penalisti di sostenere i clienti sia nella prevenzione del rischio che nella difesa tecnica nel processo.
La consulenza alle banche copre tutte le aree di attività e si concentra sulle tematiche di concessione del credito, sui rischi legati all’impiego del capitale di risparmio e sulla trasparenza nei confronti degli organi di vigilanza.

L’esperienza nei processi più importanti nei confronti di Banche ed Enti Finanziari consente a Simbari Avvocati Penalisti di sostenere i clienti sia nella prevenzione del rischio che nella difesa tecnica nel processo. 

La consulenza alle banche copre tutte le aree di attività e si concentra sulle tematiche di concessione del credito, sui rischi legati all’impiego del capitale di risparmio e sulla trasparenza nei confronti degli organi di vigilanza. 

Aree di attività

Antiriciclaggio Anti-Fraud Anticorruzione Anti-corruption Cybercrime Cybercrime Diritto Penale Ambientale Environmental Criminal Law Banking and Financial Markets Criminal Law Diritto Penale dell'Edilizia e dell'Urbanistica Construction and Urban Planning Criminal Law Diritto Penale Fallimentare Bankruptcy Criminal Law Diritto Penale e della Pubblica Amministrazione Criminal Law of Public Administration Corporate Criminal Law Diritto Penale Societario Criminal Tax Law Diritto Penale Tributario Infortunistica, Igiene e Sicurezza sul lavoro Accidents, Hygiene and Safety at Work Responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001) Liability of Entities (Legislative Decree 231/2001)